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上海跨境電商企業對外投資備案ODI備案并購的盡職調查報告怎么寫 

概述:商務部備案: 提交商務部所需材料,如《境外投資備案表》、投資主體營業執照、境外企業注冊證書等。 完成商務部備案程序,獲取備案證書。 后續事項: 按時向相關主管部門報送投資進度、運營情況等報告

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商務部備案:
提交商務部所需材料,如《境外投資備案表》、投資主體營業執照、境外企業注冊證書等。
完成商務部備案程序,獲取備案證書。
后續事項:
按時向相關主管部門報送投資進度、運營情況等報告。
遵守當地法律法規,確保投資項目的合規運營。
根據需要,進行項目變更或注銷等后續操作。
ODI 即境外直接投資(Overseas Direct Investment),指的是中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業,以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式,獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。
通常有以下兩種類型:
1、境外新設公司:必須以內地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
2、境外并購公司:以內地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。
ODI 備案的申請流程涉及商務部、發改委和外匯局三個部門,具體如下:
1、發改委立項:向發改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內投資人簽署各項所需法律文件,待發改部門核準或備案,發放核準文件或備案通知書;
2、商務部審批發證:商務部門核準或備案,發放《企業境外投資證書》,企業應在收到證書2年內在境外開展投資;
3、外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。境外投資備案材料清單:
1、項目核準申報文件
2、項目申請報告
3、項目申請報告附件(包含以下內容):
①投資主體注冊登記證明文件
②追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構圖
③蕞新經審計的投資主體財務報表

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