企業(yè)需要辦理ODI備案的原因
1.資金出境需求
境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外投資時(shí)，有匯款到境外的需求，銀行會(huì)要求企業(yè)提供ODI備案文件，銀行才會(huì)同意進(jìn)行匯款操作。如果未辦理ODI備案，資金將無(wú)法通過(guò)銀行合法匯出。
2.境外子公司銀行開(kāi)戶
境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外設(shè)立子公司后，子公司在當(dāng)?shù)亻_(kāi)立銀行賬戶時(shí)，銀行可能會(huì)要求境內(nèi)母公司先打一筆款項(xiàng)作為激活款。此時(shí)，境內(nèi)母公司需提供ODI備案證書(shū)，銀行才會(huì)同意匯款至境外。
3.境外子公司返程投資
如果境內(nèi)機(jī)構(gòu)的境外子公司有返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)的需求，在國(guó)內(nèi)新設(shè)外資企業(yè)開(kāi)立外匯銀行賬戶時(shí)，銀行會(huì)要求提供之前境內(nèi)公司對(duì)海外子公司投資所申請(qǐng)的ODI備案文件。未來(lái)境外主體所獲利潤(rùn)若無(wú)法返回境內(nèi)，將影響企業(yè)海外上市進(jìn)程。
4.編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表
境內(nèi)機(jī)構(gòu)若投融資需求較大，需要合并財(cái)報(bào)時(shí)，必須做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業(yè)務(wù)并表。
5.享受政府支持政策
未辦理ODI備案手續(xù)的企業(yè)，將無(wú)法享受我國(guó)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和"兩反一保"應(yīng)訴補(bǔ)貼等。
6合規(guī)性要求
境內(nèi)主體若未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資，將在一定時(shí)限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門(mén)有權(quán)責(zé)令中止或停止實(shí)施項(xiàng)目并限期改正，對(duì)境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的還將依法追究刑事責(zé)任。
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