哪些企業需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業務的企業

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業

國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業（WFOE）

當企業成立外商投資企業（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業，則內地企業需辦理ODI證書。

6、香港公司開設境內NRA賬戶

香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業，該大陸企業需要辦理相關ODI證書。

禁止情形

1. 危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規

2. 損害中華人民共和國與有關國家（地區）關系

3. 違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協定

4. 出口中華人民共和國禁止出口的產品和技術

1.商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理 。

2.企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的實行核準管理。（實行核準管理的國家是指與中華人民共和國未建交的國家、受聯合國制裁的國家。必要時，商務部可另行公布其他實行核準管理的國家和地區的名單）。